У организаторов азартных игр, а также операторов лотерей появился регламент проверок. ФНС приказом от 3 июня 2026 года № ЕД-1-2/371@ утвердила порядок контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства.
Документ описывает виды контрольных мероприятий, их сроки и последовательность действий проверяющих. Проверки бывают двух типов — документарные и выездные.
Какую из них назначат, зависит от уровня риска, присвоенного организации. Критерий — вероятность несоблюдения требований закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. При умеренном риске инспекция заранее предупредит о выявленных признаках нарушения.
На практике это значит: чем аккуратнее компания исполняет антиотмывочные требования, тем мягче форма контроля, с которой она столкнется.
Для организаторов азартных игр, а также операторов лотерей проверка теперь проходит по понятному сценарию. Документарная или выездная — зависит от присвоенного уровня риска. При умеренном риске инспекция сначала предупредит о признаках нарушения, а не придет сразу с санкциями. Чем чище исполняются антиотмывочные требования, тем мягче контроль.
Читайте также
Нужна помощь с настройкой или обновлением 1С?
Оставьте контакты — перезвоним в течение 10 минут в рабочее время и подскажем, что сделать в вашей ситуации.